Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2018, 20
   

В ЕС станет публичной информация о собственниках

04.06.2018

Совет ЕС принял Директиву о предоставлении информации о собственниках компаний

Европейский совет утвердил новый пакет правил, призванных предотвратить фискальную преступность, в том числе разрешить доступ общественности к информации о бенефициарной собственности компаний.

Поправки к Директиве 2015/849 предназначены для ограничения нелегального финансирования, не препятствуя нормальному функционированию платежных систем. Изменения были одобрены на заседании Совета по общим вопросам 14 мая 2018 года. Они следуют за соглашением с Европейским парламентом в декабре 2017 года и одобрением парламентом согласованного текста в апреле.

Новая Директива обеспечит расширенный доступ к регистрам бенефициарных собственников с целью повышения прозрачности владения компаниями и трестами.

Директива предусматривает публичный доступ к информации о бенефициарной собственности для компаний; доступ на основе «законных интересов» к информации о бенефициарной собственности о трастах и аналогичных правовых соглашениях; публичный доступ по письменному запросу к информации о бенефициарной собственности по трестам, которые принадлежат компании, которая зарегистрирована не в ЕС.

Государства-члены ЕС сохраняют за собой право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством.

Регистры будут взаимосвязаны для содействия сотрудничеству между странами-членами ЕС.

Пересмотренная Директива также направлена на улучшение сотрудничества между подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕС, предоставляя им доступ к информации в централизованных банках и регистрах платежных счетов, с тем чтобы они могли идентифицировать владельцев счетов. Комиссии потребуются дополнительные меры должной осмотрительности для финансовых потоков из стран, которые, как считается, имеют недостатки в своих режимах предотвращения отмывания денег.

Министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время занимает пост Председателя Совета, сказал: «Эти новые правила отвечают потребностям в повышении уровня безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам разрушить криминальные сети, не ставя под угрозу фундаментальные прав и экономические свободы граждан».

 

 

Читайте також:

20.06.2018
В Минприроды создали
В Минприроды создали "чернобыльскую" группу
При Министерстве экологии и природных ресурсов Украины создана рабочая группа по решению неотложных вопросов работников Чернобыльской АЭС....
18.06.2018
Працівник ВП ЮУАЕС встановив рекорд Європи
Працівник ВП ЮУАЕС встановив рекорд Європи
Перший заступник начальника електроцеху ВП ЮУАЕС Сергій Денисов на Чемпіонаті Світу за версією WDFPF в окремих рухах пауерліфтингу встановив...
18.06.2018
РАЕС відвідала народний депутат Вікторія Войціцька
РАЕС відвідала народний депутат Вікторія Войціцька
Народний депутат висловила сподівання щонайменше на готовність новообраного голови НКРЕКП сісти за стіл переговорів для ведення конструктивного діалогу. "Атомна...
13.06.2018
17 червня – День медичного працівника
17 червня – День медичного працівника
Шановні лікарі, медсестри, медичні працівники! Сердечно вітаю зі святом – Днем медичного працівника. Ця професія є однією з найбільш гуманних...
останні публікації
20.06.2018
В Минприроды создали "чернобыльскую" группу
При Министерстве экологии и природных ресурсов Украины создана рабочая группа по решению неотложных вопросов работников Чернобыльской АЭС....
18.06.2018
Працівник ВП ЮУАЕС встановив рекорд Європи
Перший заступник начальника електроцеху ВП ЮУАЕС Сергій Денисов на Чемпіонаті Світу за версією WDFPF в окремих рухах пауерліфтингу встановив...
18.06.2018
РАЕС відвідала народний депутат Вікторія Войціцька
Народний депутат висловила сподівання щонайменше на готовність новообраного голови НКРЕКП сісти за стіл переговорів для ведення конструктивного діалогу. "Атомна...
13.06.2018
17 червня – День медичного працівника
Шановні лікарі, медсестри, медичні працівники! Сердечно вітаю зі святом – Днем медичного працівника. Ця професія є однією з найбільш гуманних...
12.06.2018
Депутати відвідали рівненську «атомку»
11 червня відбулася планова поїздка представників Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки...