Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2019, 8
   

В ЕС станет публичной информация о собственниках

04.06.2018

Совет ЕС принял Директиву о предоставлении информации о собственниках компаний

Европейский совет утвердил новый пакет правил, призванных предотвратить фискальную преступность, в том числе разрешить доступ общественности к информации о бенефициарной собственности компаний.

Поправки к Директиве 2015/849 предназначены для ограничения нелегального финансирования, не препятствуя нормальному функционированию платежных систем. Изменения были одобрены на заседании Совета по общим вопросам 14 мая 2018 года. Они следуют за соглашением с Европейским парламентом в декабре 2017 года и одобрением парламентом согласованного текста в апреле.

Новая Директива обеспечит расширенный доступ к регистрам бенефициарных собственников с целью повышения прозрачности владения компаниями и трестами.

Директива предусматривает публичный доступ к информации о бенефициарной собственности для компаний; доступ на основе «законных интересов» к информации о бенефициарной собственности о трастах и аналогичных правовых соглашениях; публичный доступ по письменному запросу к информации о бенефициарной собственности по трестам, которые принадлежат компании, которая зарегистрирована не в ЕС.

Государства-члены ЕС сохраняют за собой право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством.

Регистры будут взаимосвязаны для содействия сотрудничеству между странами-членами ЕС.

Пересмотренная Директива также направлена на улучшение сотрудничества между подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕС, предоставляя им доступ к информации в централизованных банках и регистрах платежных счетов, с тем чтобы они могли идентифицировать владельцев счетов. Комиссии потребуются дополнительные меры должной осмотрительности для финансовых потоков из стран, которые, как считается, имеют недостатки в своих режимах предотвращения отмывания денег.

Министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время занимает пост Председателя Совета, сказал: «Эти новые правила отвечают потребностям в повышении уровня безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам разрушить криминальные сети, не ставя под угрозу фундаментальные прав и экономические свободы граждан».

 

 

Читайте також:

20.02.2019
Організовані і дієздатні
Організовані і дієздатні
У Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) відбулася щорічна звітна профспілкова конференція. У її роботі...
19.02.2019
Підсумки виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС
Підсумки виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС
18 лютого відбулася конференція «Підсумки виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2018 році», під час...
18.02.2019
Енергоатом та Турбоатом уклали угоду
Енергоатом та Турбоатом уклали угоду
Державні підприємства НАЕК «Енергоатом» і АТ «Турбоатом» в рамках програми імпортозаміщення уклали угоду щодо закупівлі конденсатора для енергоблока №3...
18.02.2019
Профспілки Франції готують національний страйк
Профспілки Франції готують національний страйк
Один з найбільших профспілкових центрів Франції CGT закликав провести національний страйк. Акція протесту проти економічної політики президента Еммануеля Макрона...
останні публікації
20.02.2019
Організовані і дієздатні
У Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) відбулася щорічна звітна профспілкова конференція. У її роботі...
19.02.2019
Підсумки виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС
18 лютого відбулася конференція «Підсумки виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2018 році», під час...
18.02.2019
Енергоатом та Турбоатом уклали угоду
Державні підприємства НАЕК «Енергоатом» і АТ «Турбоатом» в рамках програми імпортозаміщення уклали угоду щодо закупівлі конденсатора для енергоблока №3...
18.02.2019
Профспілки Франції готують національний страйк
Один з найбільших профспілкових центрів Франції CGT закликав провести національний страйк. Акція протесту проти економічної політики президента Еммануеля Макрона...
15.02.2019
Делегація Міненерговугілля відвідала підприємства
Делегація Міненерговугілля на чолі із заступником Міністра Юлією Підкоморною у межах робочої поїздки до Дніпропетровської та Кіровоградської областей відвідала...