Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2018, 50
   

В ЕС станет публичной информация о собственниках

04.06.2018

Совет ЕС принял Директиву о предоставлении информации о собственниках компаний

Европейский совет утвердил новый пакет правил, призванных предотвратить фискальную преступность, в том числе разрешить доступ общественности к информации о бенефициарной собственности компаний.

Поправки к Директиве 2015/849 предназначены для ограничения нелегального финансирования, не препятствуя нормальному функционированию платежных систем. Изменения были одобрены на заседании Совета по общим вопросам 14 мая 2018 года. Они следуют за соглашением с Европейским парламентом в декабре 2017 года и одобрением парламентом согласованного текста в апреле.

Новая Директива обеспечит расширенный доступ к регистрам бенефициарных собственников с целью повышения прозрачности владения компаниями и трестами.

Директива предусматривает публичный доступ к информации о бенефициарной собственности для компаний; доступ на основе «законных интересов» к информации о бенефициарной собственности о трастах и аналогичных правовых соглашениях; публичный доступ по письменному запросу к информации о бенефициарной собственности по трестам, которые принадлежат компании, которая зарегистрирована не в ЕС.

Государства-члены ЕС сохраняют за собой право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством.

Регистры будут взаимосвязаны для содействия сотрудничеству между странами-членами ЕС.

Пересмотренная Директива также направлена на улучшение сотрудничества между подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕС, предоставляя им доступ к информации в централизованных банках и регистрах платежных счетов, с тем чтобы они могли идентифицировать владельцев счетов. Комиссии потребуются дополнительные меры должной осмотрительности для финансовых потоков из стран, которые, как считается, имеют недостатки в своих режимах предотвращения отмывания денег.

Министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время занимает пост Председателя Совета, сказал: «Эти новые правила отвечают потребностям в повышении уровня безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам разрушить криминальные сети, не ставя под угрозу фундаментальные прав и экономические свободы граждан».

 

 

Читайте також:

12.12.2018
XIV Форум Організації молоді Атомпрофспілки
XIV Форум Організації молоді Атомпрофспілки
Сьогодні розпочинає свою роботу XIV Форум Організації молоді Атомпрофспілки «Atomic marathon 2018». Цей головний захід профспілкової молоді з цього...
11.12.2018
Єдиний видобувач урану в Україні скорочує обсяги
Єдиний видобувач урану в Україні скорочує обсяги
За 9 місяців 2018р СхідГЗК скоротив чистий прибуток в 14,5 разів. Нагадаємо, що на початку червня поточного року у...
10.12.2018
Шаран Барроу переизбрана на новый срок
4-й Всемирный конгресс МКП завершился в Копенгагене переизбранием Шаран Барроу генеральным секретарем профсоюзного движения, в рядах которого насчитывается 207...
07.12.2018
IndustriALL провела заседание в Мехико
IndustriALL провела заседание в Мехико
Глобальная Федерация IndustriALL провела заседание Исполнительного Комитета в столице Мексики - Мехико. Председатель Атомпрофсоюза Валерий Матов, представляющий 12...
останні публікації
12.12.2018
XIV Форум Організації молоді Атомпрофспілки
Сьогодні розпочинає свою роботу XIV Форум Організації молоді Атомпрофспілки «Atomic marathon 2018». Цей головний захід профспілкової молоді з цього...
11.12.2018
Єдиний видобувач урану в Україні скорочує обсяги
За 9 місяців 2018р СхідГЗК скоротив чистий прибуток в 14,5 разів. Нагадаємо, що на початку червня поточного року у...
10.12.2018
Шаран Барроу переизбрана на новый срок
4-й Всемирный конгресс МКП завершился в Копенгагене переизбранием Шаран Барроу генеральным секретарем профсоюзного движения, в рядах которого насчитывается 207...
07.12.2018
IndustriALL провела заседание в Мехико
Глобальная Федерация IndustriALL провела заседание Исполнительного Комитета в столице Мексики - Мехико. Председатель Атомпрофсоюза Валерий Матов, представляющий 12...
07.12.2018
Про допомогу тим, хто її НЕ потребує
За словами Віталія Музиченко, генерального директора Директорату сім’ї та соціальної підтримки Міністерства соціальної політики України, в Україні на сьогодні...