Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2018, 20
   

В ЕС станет публичной информация о собственниках

04.06.2018

Совет ЕС принял Директиву о предоставлении информации о собственниках компаний

Европейский совет утвердил новый пакет правил, призванных предотвратить фискальную преступность, в том числе разрешить доступ общественности к информации о бенефициарной собственности компаний.

Поправки к Директиве 2015/849 предназначены для ограничения нелегального финансирования, не препятствуя нормальному функционированию платежных систем. Изменения были одобрены на заседании Совета по общим вопросам 14 мая 2018 года. Они следуют за соглашением с Европейским парламентом в декабре 2017 года и одобрением парламентом согласованного текста в апреле.

Новая Директива обеспечит расширенный доступ к регистрам бенефициарных собственников с целью повышения прозрачности владения компаниями и трестами.

Директива предусматривает публичный доступ к информации о бенефициарной собственности для компаний; доступ на основе «законных интересов» к информации о бенефициарной собственности о трастах и аналогичных правовых соглашениях; публичный доступ по письменному запросу к информации о бенефициарной собственности по трестам, которые принадлежат компании, которая зарегистрирована не в ЕС.

Государства-члены ЕС сохраняют за собой право предоставлять более широкий доступ к информации в соответствии с их национальным законодательством.

Регистры будут взаимосвязаны для содействия сотрудничеству между странами-членами ЕС.

Пересмотренная Директива также направлена на улучшение сотрудничества между подразделениями финансовой разведки государств-членов ЕС, предоставляя им доступ к информации в централизованных банках и регистрах платежных счетов, с тем чтобы они могли идентифицировать владельцев счетов. Комиссии потребуются дополнительные меры должной осмотрительности для финансовых потоков из стран, которые, как считается, имеют недостатки в своих режимах предотвращения отмывания денег.

Министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время занимает пост Председателя Совета, сказал: «Эти новые правила отвечают потребностям в повышении уровня безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам разрушить криминальные сети, не ставя под угрозу фундаментальные прав и экономические свободы граждан».

 

 

Читайте також:

17.10.2018
Роботу, зарплату, гідне життя!
Роботу, зарплату, гідне життя!
У всьому світі профспілки рухають свої країни до пристойних умов роботи і нормального рівня оплати активними діями. 17жовтня щороку...
08.10.2018
8 Жовтня — День юриста
8 Жовтня — День юриста
Користуючись нагодою, ми щиро вітаємо весь атомпрофспілковий колектив юриспрудентів з професійним святом — Днем юриста, святом людей, які служать...
08.10.2018
Минсоц предложило Атомпрофсоюзу «двойной удар»
Минсоц предложило Атомпрофсоюзу «двойной удар»
Представители профсоюзного комитета Чернобыльской АЭС и ЦК Атомпрофсоюза инициировали встречу с заместителем министра социальной политики Николаем Шамбиром в связи...
02.10.2018
Ухвалено та підписано законопроект №3131
Ухвалено та підписано законопроект №3131
34-тисячний колектив НАЕК «Енергоатом» висловлює щиру вдячність Президенту України Петру Порошенку, народним депутатам та Уряду України за підписання,...
останні публікації
17.10.2018
Роботу, зарплату, гідне життя!
У всьому світі профспілки рухають свої країни до пристойних умов роботи і нормального рівня оплати активними діями. 17жовтня щороку...
08.10.2018
8 Жовтня — День юриста
Користуючись нагодою, ми щиро вітаємо весь атомпрофспілковий колектив юриспрудентів з професійним святом — Днем юриста, святом людей, які служать...
08.10.2018
Минсоц предложило Атомпрофсоюзу «двойной удар»
Представители профсоюзного комитета Чернобыльской АЭС и ЦК Атомпрофсоюза инициировали встречу с заместителем министра социальной политики Николаем Шамбиром в связи...
02.10.2018
Ухвалено та підписано законопроект №3131
34-тисячний колектив НАЕК «Енергоатом» висловлює щиру вдячність Президенту України Петру Порошенку, народним депутатам та Уряду України за підписання,...
25.09.2018
НКРЕКП: склад новий, принцип регулювання старий
Наприкінці минулого пленарного тижня 21 вересня 2018 року у Верховній Раді відбулись Комітетські слухання під багатообіцяючою назвою: «100 днів...